证券投资-投资期限自公司董事会审议通过之日起一年

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二、董事會會議審議情況(一)審議通過《證券投資管理制度》

特此公告。福建三木集團股份有限公司董事會2019年9月21日

(二)審議通過《關於控股子公司進行證券投資的議案》

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團公告編號:2019-72

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建三木集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告

在不影響正常經營和資金需求的前提下,青島盈科匯金投資管理有限公司使用部分暫時閑置的自有資金進行證券投資,投資總額度不超過人民幣7500萬元,在額度範圍內可以滾動使用。投資範圍包括新股配售或者申購、股票投資、債券投資、證券回購、委託理財(含銀行理財產品、信託產品)以及深圳證券交易所認定的其他投資。投資期限自公司董事會審議通過之日起一年。

具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《證券投資管理制度》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告(公告編號:2019-73)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

一、董事會會議召開情況福建三木集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會第五次會議通知於2019年9月13日以電話、郵件、傳真等方式發出,會議於2019年9月20日以通訊方式召開。會議應到董事七名,實到七名。會議由盧少輝董事長主持。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定,會議決議合法有效。

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